云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司

工程項目建設管理辦法

第一章  總  則

第一條  為規(guī)范工程項目建設管理程序，提高資金使用效益，最大限度地保護企業(yè)資產(chǎn)，保障云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司（以下簡稱公司）合法權(quán)益，結(jié)合公司實際，制定本管理辦法（以下簡稱本辦法）。

第二條  本辦法所稱工程建設是指公司根據(jù)經(jīng)營管理的需要，自行或者委托進行工程建設的活動。主要包括新建、改建、擴建、改造房屋道路等設施及機器設備的業(yè)務和活動。

第三條  公司所有的工程建設管理必須遵照本辦法。

第二章  建設項目管理機構(gòu)設置及職責

第四條  機構(gòu)設置

組  長：刀會昌

副組長：巖冷、羅忠軍

組  員：許金和、彭進華、巖它、楊恩鵬、李潤明、周長娣、黃意景

下設辦公室在計劃投資部，由羅忠軍兼任辦公室主任，辦公室成員有：湯榮武、倪建一、劉兵（計劃投資部）、郭兆志、田肖杰，負責開展日常工作、檔案管理、財務對賬等工作。

第五條  建設項目管理領導小組的職責

（一）負責對公司投資5萬元以下的工程項目就是否實施進行決策，5萬元以上的經(jīng)公司黨委、總經(jīng)理辦公會或行政辦公會研究決定。

（二）協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理、設計等相關(guān)單位之間的關(guān)系，負責對承包商、監(jiān)理、設計單位的工作進行監(jiān)管。

（三）負責工程施工過程中質(zhì)量、進度、現(xiàn)場及投資的控制管理。

（四）負責收集、整理項目實施過程中的工程文件、資料，在工程竣工驗收后做好工程資料的移交存檔工作。

（五）負責工程開工前的準備及審查工作，協(xié)助招投標領導小組開展招投標工作。

（六）負責工程建設過程中相關(guān)人員的考評工作。

（七）負責管轄范圍內(nèi)施工安全的督促落實。

（八）工程領導小組聯(lián)系和督促各生產(chǎn)隊負責人和制膠廠負責人在工程建設過程中的各項工作：

 1.督促和及時聯(lián)系參與工程建設管理的隊管人員和制膠廠負責人員，及時對建設過程中發(fā)生的隱蔽工程量做好原始記錄并上報計劃投資部，并對工程建設過程中的各項工序進行質(zhì)量監(jiān)督；

 2.聯(lián)系各涉及隊管人員和制膠廠管理人員參與工程建設驗收，并提供隱蔽工程記錄，以備驗收組隨機抽驗；

 3.做好本單位驗收后的建筑物或構(gòu)筑物、橋梁、道路等基礎設施進行管理維護工作。    

第三章  各生產(chǎn)隊一般建設工程的提出與審批

第六條  生產(chǎn)隊一般工程項目由生產(chǎn)隊提出請示。請示內(nèi)容應當包括：（按計劃投資部發(fā)放的表格認真填寫上交，便于規(guī)范管理）：

（一）工程開展的必要性陳述。

（二）工程開展的可行性分析。

（三）工程概況，主要包括工程名稱、工程建設周期、投資概算、資金需求及來源分析、經(jīng)濟效益分析、結(jié)論及建議等。

（四）辦公會議認為必要的其它資料。

第七條  各生產(chǎn)單位所提交的項目需求申請必須先交到公司計劃投資部，由計劃投資部指定專人進行收集整理及調(diào)研，并在十個工作日形成調(diào)研報告并提出意見，組織召開領導小組會議，形成會議意見。在此基礎上根據(jù)不同情況分別退回項目提交單位，或提交經(jīng)理層辦公會討論決定。 

第四章  建設項目管理領導小組工作目標、計劃的制定

第八條  建設項目管理領導小組根據(jù)公司的總體情況和上級領導的要求制定建設項目管理領導小組的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、月度工作目標和計劃，并嚴格按照計劃開展工作。對未能按計劃開展的工作要調(diào)查原因。

第九條  各單項工程和分部、分項工程主管根據(jù)項目的工作目標、計劃，制定單項和分部、分項工程的工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到個人或監(jiān)理單位、施工單位。

第十條  建設項目管理領導小組制定的目標、計劃分攤后，相關(guān)單位應在十個工作日內(nèi)就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，就目標、計劃的情況達成一致，并上報領導審批，使目標、計劃生效。

第五章  工程建設進度、質(zhì)量、投資管理

第十一條  建設項目管理領導小組分管領導或相關(guān)部門安排的進度、質(zhì)量、投資管理應以工程計劃的進度、質(zhì)量、投資與目標及簽定的合同、協(xié)議為依據(jù)。

第十二條  工程建設的進度、質(zhì)量、投資管理采用上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報相結(jié)合的方式。

第十三條  建設項目管理領導小組應按計劃對工程進度、質(zhì)量、投資進行檢查，聽取項目相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位的相關(guān)匯報，并將檢查結(jié)果形成記錄上報主管領導。

第十四條  建設項目管理領導小組應定期根據(jù)檢查結(jié)果和主管領導的意見召開一次工作例會，對工程的進度、質(zhì)量和投資情況進行總結(jié)和調(diào)整。并將調(diào)整結(jié)果形成會議紀要上報主管領導審批。

第十五條 公司所有管理人員在施工現(xiàn)場均可進行質(zhì)量監(jiān)督，但不準擅自更改建設地點及增加工程量。

第十六條 建設項目在實施過程中，由計劃投資部負責跟蹤監(jiān)督，并做好進度驗收材料，做好各階段資料的整理備份，以便提供進度款撥付和竣工結(jié)算過程中的基礎性資料。

第六章   工程驗收

    第十七條  由公司計劃投資部負責組織工程驗收，工程驗收采用兩種方式：第一種用于工程量較大的項目驗收，該方式由計劃投資部和承建方提前做好工程量驗收記錄表，由驗收人員按10%—30%抽驗，抽驗允許誤差為±5%；第二種用于較為復雜、工程量相對較少的項目驗收，該方式由全體參驗人員分組實地測量。

第七章  工程項目資金管理

第十八條  項目資金管理由財務部作主導，計劃投資部配合。項目立項開始，由計劃投資部報送《項目建設意見表》給工程領導小組審批，通過審批后由財務部對項目資金進行全程監(jiān)管。專項項目資金必須做到?？顚Ｓ茫瑢Ｙ~管理，嚴禁占用、挪用專項項目資金。

第八章  工程建設資料與文件管理

第十九條  工程建設資料和文件必須體現(xiàn)工作責任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強或資料上分不清責任的情況，資料管理人員與相應工作環(huán)節(jié)的負責人員對資料工作和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節(jié)負全責。

第二十條  工程建設資料與文件必須具有真實性、準確性和及時性，如出現(xiàn)資料失真或不準確、不及時的情況，資料管理人員與資料反映的工作環(huán)節(jié)負責人和相關(guān)環(huán)節(jié)的負責人對該工作負全責。

第九章  工程建設信息管理

第二十一條  工程建設的信息管理工作遵循及時、透明的原則。

第二十二條  工程建設的信息管理工作可分為建設項目管理領導小組內(nèi)部與建設項目管理領導小組外部兩個部分。所有建設項目管理領導小組人員必須建立信息系統(tǒng)的概念，即公司是一個整體信息系統(tǒng)，而建設項目管理領導小組是公司的一個信息子系統(tǒng)。為使公司整體良性運作，必須使公司與外部、建設項目管理領導小組與公司及工作相關(guān)部門的信息流動及時、準確，從而引起良好的組織行為，減少消耗，提高效率。

第二十三條  工程建設信息的接收：

（一） 工程建設外部信息的接收原則上以建設項目管理領導小組為接收入口，防止信息的過濾效應和信息的不必要擴散。建設項目管理領導小組內(nèi)所有工作人員接收外部信息后，必須及時向主管領導匯報，以便主管領導作出決策。由于接收信息人推委和延誤造成的損失，由接收信息人負全責。

（二）  建設項目管理領導小組接收公司外部信息要進行分析，并及時匯報給公司主管領導或上級相關(guān)部門。

第二十四條  建設項目管理領導小組信息的發(fā)布：

（一）  建立健全工作匯報制度，工程建設執(zhí)行月度及年度工作匯報制度，涉及建設項目管理領導小組成員必須按上述時間向主管領導匯報工作，并形成記錄。建設項目管理領導小組根據(jù)公司要求定期向公司領導匯報工作。

（二）  建設項目管理領導小組根據(jù)工程開展情況及時向公司相關(guān)部門傳遞相關(guān)信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。

第十一章  資產(chǎn)管理實施意見

    第二十五條  公司所投資建成的資產(chǎn)，在生產(chǎn)隊的，由生產(chǎn)隊統(tǒng)計造冊管理維護，統(tǒng)計內(nèi)容包括修建的道路、水池、廁所、文化室、球場、收膠池、林間路、垃圾池等基礎設施。造冊管理內(nèi)容需包括各道路里程通行情況；文化室、球場大小面積等基礎設施運行情況，并對各在冊基礎設施進行定期檢查，出現(xiàn)損壞及時組織人員維修或上報公司機建部門（計劃投資部），并做好相應臺賬。公司計劃投資部將對各隊基礎設施管理情況進行考核，考核成績將納入下一年基礎設施投入計劃考慮范圍。

第十二章  附  則

第二十六條 本辦法解釋權(quán)屬公司工程領導小組。

第二十七條 本辦法自下發(fā)之日起實施。